（原标题：第五届董事会第十一次会议有接洽公告）

宣亚国外营销科技（北京）股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年7月18日召开，会议由董事长任翔先生主握，整体董事出席。会议审议通过了以下议案：一是创新《公司规则》，以落实新《公司法》等法律法则条款，完善公司措置结构，创新实践详见巨潮资讯网，该议案需提交鼓吹大会审议；二是创新《信息袒露事务经管轨制》等轨制；三是创新《鼓吹大会议事法令》等轨制，相似需提交鼓吹大会审议；四是宽限反璧闲置召募资金10,000万元并不绝用于暂时补充流动资金，宽限12个月，保荐机构中德证券出具无异议核查见解；五是拟续聘中兴华管帐师事务所为2025年度审计机构开yun体育网，授权经管层细目审计用度，该议案需提交鼓吹大会审议；六是提请召开2025年第一次临时鼓吹大会，定于2025年8月4日召开。会议有接洽及有关文献已袒露于巨潮资讯网。